審計委員會
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職 稱
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姓 名
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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備註
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獨立董事
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賈堅一
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4
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0
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100 %
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獨立董事
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胡為善
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4
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0
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100 %
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獨立董事
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陳來助
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4
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0
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100 %
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獨立董事
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江行全
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4
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0
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100 %
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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本公司111年度財務報告
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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本公司111年度內部控制制度聲明書
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬訂子公司欣銓(南京)集成電路有限公司投資架構調整計畫，改由 Ardentec Singapore Pte. Ltd. 持有欣銓(南京)集成電路有限公司全部股權
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬依(前案)欣銓(南京)投資架構調整計畫，擬訂ValuTest 及Valucom各別執行股份購回計畫原則
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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為配合龍潭廠廠房興建工程，擬與和碩工程股份有限公司簽訂龍潭廠機電工程合約
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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子公司Valucom Investment,Inc向本公司申請回購股份
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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本公司112年第二季財務報告
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬以應收Ardentec Singapore Pte.Ltd.股權交易款項美金38,848,253.55元之部份債權不超過美金29,000,000元轉增資Ardentec Singapore Pte. Ltd.
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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113年度財務及稅務簽證會計師委任案
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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財務主管及會計主管(主辦會計)任命案
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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姓名
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審計委員會
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胡為善獨立董事
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V (召集人)
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賈堅一獨立董事
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V
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陳來助獨立董事
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V
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江行全獨立董事
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V
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