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功能性委員會

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審計委員會

審計委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。

五、重大資產投資、資金貸與及背書保證交易之審核。

六、公司存在或潛在風險之管控。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，成員包括胡為善(召集人)、賈堅一、陳來助及江行全等獨立董事。每季至少召開一次會議，有關本公司審計委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度審計委員會運作情形 :

113年度審計委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

1、第三屆第三次審計委員會(113年02月29日)

2、第三屆第五次審計委員會(113年07月25日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司113年第二季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

3、第三屆第六次審計委員會(113年10月31日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114年度財務及稅務簽證會計師委任案	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

4、第三屆第七次審計委員會(113年12月19日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
修訂「內部控制制度管理辧法」	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

其他無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項之情形。

委員會成員