Ardentec - 投資人關係 - 公司治理

公司治理

董事會功能性委員會內部稽核風險管理公司重要規章

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投資人關係公司治理功能性委員會

審計委員會

審計委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。

五、重大資產投資、資金貸與及背書保證交易之審核。

六、公司存在或潛在風險之管控。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，成員包括胡為善(召集人)、賈堅一、陳來助及江行全等獨立董事。每季至少召開一次會議，有關本公司審計委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度審計委員會運作情形 :

112年度審計委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	賈堅一	4	0	100 %
獨立董事	胡為善	4	0	100 %
獨立董事	陳來助	4	0	100 %
獨立董事	江行全	4	0	100 %

1、第二屆第十四次審計委員會(112年2月23日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司111年度財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
本公司111年度內部控制制度聲明書	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬訂子公司欣銓(南京)集成電路有限公司投資架構調整計畫，改由 Ardentec Singapore Pte. Ltd. 持有欣銓(南京)集成電路有限公司全部股權	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬依(前案)欣銓(南京)投資架構調整計畫，擬訂ValuTest 及Valucom各別執行股份購回計畫原則	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
為配合龍潭廠廠房興建工程，擬與和碩工程股份有限公司簽訂龍潭廠機電工程合約	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

2、第二屆第十五次審計委員會(112年04月27日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
子公司Valucom Investment,Inc向本公司申請回購股份	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

3、第三屆第一次審計委員會(112年7月27日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司112年第二季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬以應收Ardentec Singapore Pte.Ltd.股權交易款項美金38,848,253.55元之部份債權不超過美金29,000,000元轉增資Ardentec Singapore Pte. Ltd.	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

4、第三屆第二次審計委員會(112年10月26日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113年度財務及稅務簽證會計師委任案	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
財務主管及會計主管(主辦會計)任命案	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

其他無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項之情形。

薪酬委員會

薪酬委員會之職權:
一、本委員會應忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、前項所稱之「薪資報酬」包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，成員包括賈堅一(召集人)、胡為善、陳來助及江行全等獨立董事。每年至少召開兩次會議，有關本公司薪酬委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度薪資報酬委員會運作情形:

112年度薪資報酬委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	賈堅一	4	0	100 %
獨立董事	胡為善	4	0	100 %
獨立董事	陳來助	4	0	100 %
獨立董事	江行全	4	0	100 %

1、第四屆第八次薪資報酬委員會 (112年02月23日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
本公司董事111年酬勞分配案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
本公司經理人擔任全智科技股份有限公司法人代表人111年度之報酬	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
本公司經理人111年度員工酬勞分配案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬定本公司經理人112年度薪資調整方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬定本公司經理人111年度績效考核方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

2、第四屆第九次薪資報酬委員會 (112年04月27日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
擬定本公司經理人112年度「關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

3、第五屆第一次薪資報酬委員會 (112年07月27日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
本公司委任經理人廖述俊資深副總經理退休金案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
本公司委任經理人陳秋香專案協理退休及退職金案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬定本公司經理人三名薪資調整方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
提報本公司新任經理人112年度關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬經理人特別獎勵案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

4、第五屆第二次薪資報酬委員會 (112年12月14日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
擬定本公司經理人 112 年度年終績效獎金方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬定本公司財務主管薪資調整方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
提報本公司新任經理人112年度「關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬定延後執行本公司112年度「關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案」	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

提名委員會

提名委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

二、建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構。

三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。

四、其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。

本公司提名委員會，成員包括盧志遠董事長(召集人)，賈堅一獨立董事、及江行全獨立董事。每季至少召開一次會議，每次會議由獨立董事擔任主席，有關本公司提名委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧志遠董事長			V (召集人)
胡為善獨立董事	V (召集人)	V
賈堅一獨立董事	V	V (召集人)	V
陳來助獨立董事	V	V
江行全獨立董事	V	V	V