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職 稱
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姓 名
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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備註
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獨立董事
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賈堅一
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4
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0
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100 %
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獨立董事
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胡為善
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4
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0
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100 %
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獨立董事
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陳來助
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4
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0
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100 %
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獨立董事
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江行全
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4
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0
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100 %
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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本公司111年度財務報告
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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本公司111年度內部控制制度聲明書
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬訂子公司欣銓(南京)集成電路有限公司投資架構調整計畫，改由 Ardentec Singapore Pte. Ltd. 持有欣銓(南京)集成電路有限公司全部股權
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬依(前案)欣銓(南京)投資架構調整計畫，擬訂ValuTest 及Valucom各別執行股份購回計畫原則
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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為配合龍潭廠廠房興建工程，擬與和碩工程股份有限公司簽訂龍潭廠機電工程合約
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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子公司Valucom Investment,Inc向本公司申請回購股份
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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本公司112年第二季財務報告
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬以應收Ardentec Singapore Pte.Ltd.股權交易款項美金38,848,253.55元之部份債權不超過美金29,000,000元轉增資Ardentec Singapore Pte. Ltd.
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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113年度財務及稅務簽證會計師委任案
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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財務主管及會計主管(主辦會計)任命案
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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職 稱
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姓 名
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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備 註
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獨立董事
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賈堅一
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4
|
0
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100 %
|
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|
獨立董事
|
胡為善
|
4
|
0
|
100 %
|
|
|
獨立董事
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陳來助
|
4
|
0
|
100 %
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獨立董事
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江行全
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4
|
0
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100 %
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議案內容
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決議情形
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公司對薪資報酬委員會意見之處理
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| 本公司董事111年酬勞分配案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
| 本公司經理人擔任全智科技股份有限公司法人代表人111年度之報酬 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
| 本公司經理人111年度員工酬勞分配案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
| 擬定本公司經理人112年度薪資調整方案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
| 擬定本公司經理人111年度績效考核方案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
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議案內容
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決議情形
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公司對薪資報酬委員會意見之處理
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擬定本公司經理人112年度「關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案」
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
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決議情形
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公司對薪資報酬委員會意見之處理
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| 本公司委任經理人廖述俊資深副總經理退休金案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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| 本公司委任經理人陳秋香專案協理退休及退職金案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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| 擬定本公司經理人三名薪資調整方案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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| 提報本公司新任經理人112年度關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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| 擬經理人特別獎勵案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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議案內容
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決議情形
|
公司對薪資報酬委員會意見之處理
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| 擬定本公司經理人 112 年度年終績效獎金方案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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| 擬定本公司財務主管薪資調整方案 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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| 提報本公司新任經理人112年度「關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案」 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
|
| 擬定延後執行本公司112年度「關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案」 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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姓 名
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審計委員會
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薪酬委員會
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胡為善 獨立董事
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V (召集人)
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V
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|
賈堅一 獨立董事
|
V
|
V (召集人)
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陳來助 獨立董事
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V
|
V
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|
江行全 獨立董事
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V
|
V
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