Ardentec - 投資人關係 - 公司治理

公司治理

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審計委員會

審計委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。

五、重大資產投資、資金貸與及背書保證交易之審核。

六、公司存在或潛在風險之管控。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，成員包括胡為善(召集人)、賈堅一、陳來助及江行全等獨立董事。每季至少召開一次會議，有關本公司審計委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度審計委員會運作情形 :

110年度審計委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

1、第二屆第三次董事會(110年2月25日)

2、第二屆第四次董事會(110年4月29日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司110年第一季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

3、第二屆第五次董事會(110年5月27日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
為未來營運發展需求，擬向晶元光電股份有限公司購置位於新竹科學園區轄屬龍潭科學園區之土地及廠房	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

4、第二屆第六次董事會(110年7月29日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
本公司110年第二季財務報告	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬資金貸與子公司 - 欣銓(南京)集成電路有限公司美金8佰萬元	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

5、第二屆第七次董事會(110年8月26日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
擬現金增資子公司 - 欣銓(南京)集成電路有限公司美金3仟萬元	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬現金增資子公司 - Ardentec Singapore Pte. Ltd. 美金2仟萬元(約當新加坡幣27,000,000元)	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

6、第二屆第八次董事會(110年10月28日)

議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
111年度財務及稅務簽證會計師委任案	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

其他無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項之情形。

薪酬委員會

薪酬委員會之職權:
一、本委員會應忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、前項所稱之「薪資報酬」包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，成員包括賈堅一(召集人)、胡為善、陳來助及江行全等獨立董事。每年至少召開兩次會議，有關本公司薪酬委員會召開情形，請參考本公司各年度年報。

最近年度薪資報酬委員會運作情形:

110年度薪資報酬委員會開會，獨立董事出列席情形如下：

1、第四屆第二次薪資報酬委員會 (110年02月25日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
本公司董事109年度酬勞分配案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
本公司經理人擔任全智科技股份有限公司法人代表人109年度之報酬	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
本公司經理人109年度員工酬勞分配案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
擬定本公司經理人110年度薪資調整方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

2、第四屆第三次薪資報酬委員會 (110年7月29日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
擬定本公司經理人110年度關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

3、第四屆第四次薪資報酬委員會 (110年12月16日)

議案內容	決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
鎖定本公司經理人110年度績效獎金方案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用
欣銓科技股份有限公司實際從事勞動之董事及委任經理人退休辦法修訂案	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	不適用

委員會成員