職 稱
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姓 名
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實際出席次數
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委託出席次數
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實際出席率(%)
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備註
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獨立董事
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賈堅一
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6
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0
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100 %
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獨立董事
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胡為善
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6
|
0
|
100 %
|
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獨立董事
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陳來助
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5
|
1
|
83 %
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獨立董事
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江行全
|
6
|
0
|
100 %
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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本公司109年度財務報告 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
本公司109年度內部控制制度聲明書
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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議案內容
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
|
審計委員會
決議結果
|
公司對審計委員會意見之處理
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本公司110年第一季財務報告 |
無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
|
審計委員會
決議結果
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公司對審計委員會意見之處理
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為未來營運發展需求,擬向晶元光電股份有限公司購置位於新竹科學園區轄屬龍潭科學園區之土地及廠房
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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議案內容
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會
決議結果
|
公司對審計委員會意見之處理
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本公司110年第二季財務報告
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無
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
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不適用
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擬資金貸與子公司 - 欣銓(南京)集成電路有限公司美金8佰萬元 | 無 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
5、第二屆第七次董事會(110年8月26日)
議案內容
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獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
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審計委員會 決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理
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擬現金增資子公司 - 欣銓(南京)集成電路有限公司美金3仟萬元 |
無 | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 | 不適用 |
擬現金增資子公司 - Ardentec Singapore Pte. Ltd. 美金2仟萬元(約當新加坡幣27,000,000元) | 無 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用 |
議案內容
|
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
|
審計委員會
決議結果
|
公司對審計委員會意見之處理
|
111年度財務及稅務簽證會計師委任案
|
無
|
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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職 稱
|
姓 名
|
實際出席次數
|
委託出席次數
|
實際出席率(%)
|
備 註
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獨立董事
|
賈堅一
|
3
|
0
|
100 %
|
|
獨立董事
|
胡為善
|
3
|
0
|
100 %
|
|
獨立董事
|
陳來助
|
3
|
0
|
100 %
|
|
獨立董事
|
江行全
|
2
|
1
|
66.67 %
|
|
議案內容
|
決議情形
|
公司對薪資報酬委員會意見之處理
|
本公司董事109年度酬勞分配案
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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本公司經理人擔任全智科技股份有限公司法人代表人109年度之報酬
|
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
|
本公司經理人109年度員工酬勞分配案
|
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
|
擬定本公司經理人110年度薪資調整方案
|
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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2、第四屆第三次薪資報酬委員會 (110年7月29日)
議案內容
|
決議情形
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公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
擬定本公司經理人110年度關鍵人才激勵獎金搭配員工持股信託方案 |
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。 |
不適用
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議案內容
|
決議情形
|
公司對薪資報酬委員會意見之處理
|
鎖定本公司經理人110年度績效獎金方案
|
經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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欣銓科技股份有限公司實際從事勞動之董事及委任經理人退休辦法修訂案
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經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
|
不適用
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姓 名
|
審計委員會
|
薪酬委員會
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胡為善 獨立董事
|
V (召集人)
|
V
|
賈堅一 獨立董事
|
V
|
V (召集人)
|
陳來助 獨立董事
|
V
|
V
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江行全 獨立董事
|
V
|
V
|