首頁 董事會 功能性委員會 內部稽核 風險管理 公司重要規章

欣銓以重視公司治理、胸懷熱情、關懷環境社會永續,經營基業長青企業為使命。本公司制定的「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」是行為準則以及推動與管理經濟、環境及社會正向努力的指引。
欣銓科技將環境保護、員工關懷及社會回饋等三大永續發展面向納入公司治理,每年董事會針對企業社會責任執行情形進行檢討,以強化企業社會責任的落實。
欣銓科技根據中華民國公司法、證券交易法、國際議定標準、EICC準則等國內外相關法令與準則,制定公司治理架構。本公司的公司章程、董事及監察人選舉辦法、股東會議事規則、取得或處分資產處理程序、從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序等重要公司治理相關守則與規章,可於公司網站公司重要規章查詢。
             
公司治理專職單位及其執行情形
 
本公司設有公司治理主管,由財務管理處處長擔任,帶領財務部及股務室綜理公司治理相關事務。
 
相關公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料,協助董事遵循法令及安排董事進修課程,辦理公司登記,並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
 
110 年度業務執行情形如下:
 
1. 協助董事會及股東會召集及會議相關事宜 
•   擬訂董事會相關議程,依法於7日前通知董事,並提供會議及相關輔佐資料;另於會議通知特別提醒董事,應注意需利益迴避之議題,並於會後20天內提供議事錄。
•   協助股東會之召集各項程序,並於法定期限內準備開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供股東/投資人參考。
 
2. 協助提供董事執行職務所需資料及相關法令之遵循,並安排董事進修程課程
•   配合公司治理相關之最新法令規章修訂,知會董事會成員。
•   依公司治理實務需求及配合法令更新,安排年度董事進修課程;110年度共安排6小時之進修課程,分別為「從CSR到ESG企業管理心法」及「從新冠病毒看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理」各3小時。
•   為確保董事於非會議期間,亦能充分掌握公司重要資訊;主動將公司相關公開揭露之重大訊息、公司相關重大新聞報導及公司對外發布之新聞稿,亦同步知會董事會成員。
 
3. 防範內線交易之教育宣導:依據本公司「防範內線交易之內部重大資訊處理作業程序」之規定,已安排於110年 10月28 日向董事會成員、重要管理階層主管(執行長、總經理及資深副總)、財務會計主管及稽核主管等內部人進行防範內線交易之教育宣導,課程內容包含內線交易定義及內線交易規範、內線交易構成要件及相關案例說明。
 
民國110年公司治理主管進修情形
姓名   日期 主辦單位 課程名稱 時間
財務管理處長/
公司治理主管
顧尚偉
 
111/04/29 社團法人中華公司治理協會 從CSR到ESG企業管理心法 3小時
110/06/08 財團法人中華民國會計研究發展基金會 運用ESG提升企業策略能力 3小時
110/06/22 財團法人中華民國會計研究發展基金會 「公司治理3.0-永續發展藍圖」全盤解析 3小時
110/10/28 社團法人中華公司治理協會 新冠病毒看因應世界不永續風險的商業策略與公司治理 3小時
110/11/02 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業「投資」與「併購」之法遵稽核實務 6小時
 
 
董事會績效評估及其執行情形
 
為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司董事會於107年11月1日通過「董事會績效評估辦法」,並於108年8月1日配合法規修訂部份條文內容及評量問卷。
 
本公司董事會績效評估分為內部績效評估及外部績效評估,內部績效評估每年年底執行一次,並將評估結果提報次一年度第一季董事會報告;外部績效評估則至少每三年委由外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估一次,評估結果亦提報次一年度董事會報告。
 
董事會績效內部評估及其執行情形
 
本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。 
 
董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
 
功能性委員會(審計/薪酬委員會)績效評估之衡量項目函括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。 
二、功能性委員會職責認知。 
三、提升功能性委員會決策品質。 
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。(審計委員會)
 
110年董事會績效自我評估結果
1. 評估期間: 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。
2. 本公司針對「整體董事會」、「董事會成員」及「功能性委員會」之自評結果皆為良好,且並無重大之改善專案。
3. 董事會績效評估結果已提報 111 年2月24日董事會報告。
 
董事會績效外部評估及其執行情形
 
本公司於108年10月委託中華公司治理協會辦理董事會效能評估,由執行委員暨召集人林純正、執行委員李漢宗及執行委員潘照成等3位委員就本公司董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面,共計38題指標以自評問卷及實地訪查之方式進行評核。中華公司治理協會及3位執行委員與本公司皆無業務往來具備獨立性,並於109年2月13日出具評估報告書,本公司已將評估結果提報 109 年第一次董事會報告。
 
中華公司治理協會總評、建議事項及本公司改善執行情形如下:
 
總評:
1. 本公司之經營發展策略於董事會充分溝通後確定,並於其後之執行監督上,董事會與經營團隊緊密互動,使董事會成員確實掌握公司策略與營運執行情形,有助於董事會職能之充份發揮。
2. 本公司風險管理政策及其執行情形,係由企業社會責任處彙整相關資訊,定期於董事會中報告,以確保董事會成員充份知悉,並有助於公司風險管理之有效監督。
3. 本公司董事長尊重各董事之專業,開放式領導風格,使董事會議案得以充分討論,以利董事職能的有效發揮。
4. 本公司董事會重視公司治理之執行情形,每年針對當年度公司治理評鑑之重點及指標內容,進行簡報及分析說明,並經討論後完成自評,且將評鑑結果於董事會中提出報告。
 
建議及改善情形:
1. 建議公司內部稽核主管之績效由審計委員會參與考核,強化公司內部稽核之獨立性。
本公司內部稽核主管之績效考核,由董事長參酌審計委員之意見後,由董事長核定。
2. 建議公司宜將舉報專用之檢舉信箱,直接由獨立董事收取、研判並決定後續之處理,以增加舉報制度之被信任度;若恐獨立董事因此而事多繁瑣,亦可請公司資訊部門經由系統設定,舉報專用信箱可由獨立董事與人資處(或企業社會責任處)同時接收。
本公司已訂定「申報與舉報辦法」,並明訂將立案的商業道德舉報案件調查結果,每半年呈報審計委員會召集人。
3. 建議公司建置偶發性重大資訊通報機制與程序,且通報程序應涵蓋所有董事會成員,以確保外部董事於非會議期間,亦能充分掌握公司重要資訊,期使董事更能善盡督導之職責。
本公司已由董事長核定「公開揭露重大訊息及新聞報導呈送董事作業要點」,並自109年第三季起,將本公司發佈之重大資訊同步寄送董事參考。
 
 
 
董事會接班規劃及運作情形:
 
董事會成員的培訓、屆次接班規畫基本架構:
本公司董事及獨立董事的選任及屆次接班規畫與運作的基本架構,係依主管機關及國際組織(主要係OECD)的公司治理原則與本公司「公司治理實務守則」,充分考量對股東的受託責任、董事及獨立董事人選的基本條件價值與專業知識技能、公司營運規模及發展需要,並與股東充分溝通、鼓勵股東的參與以維護公平對待股東原則,依本公司章程規定的席次,採候選人提名制度完成提名後,由股東會完成董事選任與屆次接班。
 
董事會成員的培訓、屆次接班規畫之說明:
本公司在前述公司治理原則及守則的架構基礎上,除辦理年度董事會成員及董事會所屬功能性委員會之績效評估外,也持續關注公司治理發展的各項增進董事會效能議題,辦理年度董事進修課程、並綜合營運發展與治理監督的各項結果,與股東保持溝通,進而達成董事會成員的席次、多元功能、人選等策略性規畫的共識,並依規畫與共識來執行董事選任與屆次接班的工作,如此周而復始進行,以期董事會成員的接班能持續發揮最佳的經營與監督效能,維護股東權益。
 
董事會成員的培訓、屆次接班規畫之運作情形說明:
本公司歷屆董事會成員的培訓與接班運作,均依上述基本架構、公司治理發展趨勢、股東共識與績效評鑑、充分考慮董事會多元政策,董事會成員專業背景包括財務、商務、科技、金融、營運、行銷、化工、會計、教育;專業經歷則包括重要管理階層、半導體產業專家、國際級企業經營人才、國家研究機構領導人、創投界領導人、企業管理學術界領導人、金融專家及金融業經營人才、跨產業創業實踐菁英、產業轉型及企業接班輔導專家、媒體事業管理人才等。
 
 
重要管理階層接班規劃及運作情形:
 
本公司重要管理階層的培訓發展及繼任規畫基本架構說明:
本公司經營團隊經理人的委任及重要管理階層培訓發展及繼任規畫與運作的基本架構,係依主管機關及國際組織(主要係OECD)的公司治理原則與本公司「公司治理實務守則」,充分考量公司與集團整體營運規模、組織架構及發展需要,決定經營團隊經理人的人數、組織功能、人選,依本公司章程相關規定執行經理人的委任、解任及報酬,進而依經理人基本條件價值與專業知識技能、執行營運計畫的任務資歷與績效,訂定重要管理階層的培訓發展及繼任規畫,並依規畫運作。 本公司在前述公司治理原則及守則的架構基礎上,除由薪資報酬委員會訂定並定期檢討經理人的績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估並訂定經理人之薪資報酬外,董事會也對經理人的忠實義務予以要求及監督、定期覆核監督經營團隊對營運計畫及董事會決議的執行情形,並得要求經理人列席董事會報告,以期董事會持續掌握並與重要管理階層及經營團隊有良好互動,並使重要管理階層的培訓發展及繼任規畫運作順利。
 
重要管理階層的培訓發展及繼任規畫之說明:
本公司重要管理階層包括執行長、總經理、資深副總經理、及各功能面的副總經理、協理等,其培訓發展及繼任規畫運作均依上述基本架構並經董事會的監督。 首先,係由重要管理階層帶領並培養經營團隊經理人,在技術、品質、業務、營運、資訊、財務與行政等功能面,提升能針對策略方向的中長期規劃能力、協同整合與解決問題的卓越執行力,建立能發揚公司核心競爭力並彰顯企業價值的重要管理階層接班團隊; 進一步,由執行長及總經理透過策略藍圖的研擬、業務與技術的開發、營運計畫的推動、轉投資的經營、總經理室監督管理工作的輪值等指導安排,磨練資深副總經理、及各功能面的副總經理、協理等,在專業技術推動、跨領域領導、海外營運、經營管理、趨勢變化反應、及策略規劃研議等面向的總合經營能力,以選出執行長及總經理的接班人選。

重要管理階層的培訓發展及繼任規畫之運作情形:
本公司重要管理階層的培訓發展及繼任規畫依上述規畫及運作已歷數年,除已建立接班團隊人選,並將持續運作,以因應組織規模成長的需要,並壯大企業永續經營的基盤。